Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня:
Результат голосования по 2, 4, 5 вопросам повестки дня «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу № 2 повестки: «О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Принято решение: Включить следующих кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Затулко Александр Игнатьевич;
2. Степанов Дмитрий Робертович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Михеев Вячеслав Алексеевич;
5. Ташкин Виктор Иванович.
По вопросу № 4 повестки: «О включении кандидата, выдвинутого акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Принято решение: Включить следующего кандидата, выдвинутого акционером Общества - ООО «РАДАР Л», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Гусейнов Сулейман Магомедович.
По вопросу № 5 повестки: «О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Шемендюк Н.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества».
Принято решение: Включить следующего кандидата, выдвинутого акционером Общества - Шемендюк Наталья Владимировна, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Шемендюк Наталья Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024 г., протокол № 13.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 05.03.2024г.